La UIF puede apelar el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice en el caso del Hotel Waldorf
La UIF podrá apelar el sobreseimiento de un socio de los Kirchner en una causa por la compra del hotel Waldorf
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La Cámara Federal de Casación Penal ha permitido a la Unidad de Información Financiera (UIF) apelar el sobreseimiento de Osvaldo Sanfelice, socio de la familia Kirchner, en una investigación por lavado de dinero relacionado con la compra del Hotel Waldorf en Buenos Aires. La UIF había sido apartada del caso, pero su condición como querellante ha sido restituida.
- 01La UIF fue habilitada a continuar como querellante en la causa por lavado de dinero vinculada al Hotel Waldorf.
- 02El tribunal revocó una decisión previa que había apartado a la UIF del caso, permitiendo su participación en la apelación.
- 03Osvaldo Sanfelice es acusado de actuar como testaferro del ex presidente Néstor Kirchner en la compra del hotel en 2009.
- 04La denuncia menciona la existencia de 'huéspedes fantasmas' que habrían generado ingresos ficticios.
- 05El juez Mariano Borinsky disintió, argumentando que la UIF carece de facultades legales bajo el nuevo decreto.
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La Cámara Federal de Casación Penal ha decidido que la Unidad de Información Financiera (UIF) puede continuar como querellante en una investigación por presunto lavado de dinero relacionado con la compra del Hotel Waldorf en Buenos Aires. Esta decisión revoca un fallo anterior que había excluido a la UIF del caso. Osvaldo Sanfelice, un empresario vinculado a la familia Kirchner, es acusado de haber actuado como testaferro del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en la adquisición del hotel en 2009. Se alega que la operación fue utilizada para encubrir ingresos ilícitos mediante la facturación de habitaciones a 'huéspedes fantasmas'. Los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo votaron a favor de restituir a la UIF su condición de querellante, argumentando que el nuevo decreto no puede afectar derechos ya consolidados. Sin embargo, el juez Mariano Borinsky expresó su desacuerdo, señalando que la UIF no tiene actualmente la autoridad legal para actuar en este rol. La causa ahora regresará al tribunal original para analizar la apelación de la UIF contra el sobreseimiento de Sanfelice.
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La decisión de la Cámara de Casación permite que la UIF continúe investigando el caso, lo que podría tener repercusiones en la percepción pública sobre la corrupción y el lavado de dinero en Argentina.
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