El Gobierno de Trump intensifica la vigilancia bancaria contra el empleo de inmigrantes indocumentados
El Gobierno de Trump pone a los bancos en la primera línea de vigilancia contra el empleo de inmigrantes indocumentados
Image: El Pais
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha alertado a los bancos sobre la necesidad de detectar y reportar actividades relacionadas con inmigrantes indocumentados. Esta medida busca prevenir el fraude fiscal y proteger los ingresos fiscales, ya que se estima que estos trabajadores representan entre el 4 y el 6% de la fuerza laboral estadounidense.
- 01El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración no permitirá abusos por parte de inmigrantes indocumentados en el sistema financiero.
- 02El año pasado, los bancos reportaron más de $2,500 millones en actividades sospechosas relacionadas con el fraude fiscal.
- 03Los inmigrantes indocumentados pueden utilizar números de Seguro Social obtenidos ilícitamente para acceder a empleo y beneficios en EE.UU.
- 04El Tesoro advierte que los salarios ilegales podrían estar financiando a los carteles del narcotráfico.
- 05Se han emitido directrices específicas a los bancos para identificar transacciones sospechosas, especialmente en sectores como la construcción y la agricultura.
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El Gobierno de Donald Trump ha intensificado su campaña contra los inmigrantes indocumentados mediante una alerta del Departamento del Tesoro de EE.UU., que instruye a los bancos a aumentar su vigilancia para detectar y reportar a estos trabajadores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatizó que la administración no tolerará el abuso de las instituciones financieras por parte de inmigrantes sin papeles, quienes, según estimaciones, constituyen entre el 4 y el 6% de la fuerza laboral del país. En el último año, los bancos reportaron más de $2,500 millones en actividades sospechosas vinculadas a fraudes fiscales. La alerta del Tesoro también menciona que los inmigrantes indocumentados pueden obtener números de Seguro Social de manera ilícita, lo que les permite acceder a empleo y beneficios. Además, se advierte que los salarios obtenidos ilegalmente podrían estar siendo utilizados para financiar actividades del narcotráfico. Las directrices incluyen la identificación de transacciones sospechosas en sectores como la agricultura y la construcción, y se suman a alertas anteriores sobre remesas internacionales.
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La vigilancia bancaria incrementada podría afectar a los inmigrantes indocumentados y a las empresas que los emplean, generando un ambiente de mayor escrutinio financiero.
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