FinCEN exige a bancos reportar actividades de empleo ilegal de inmigrantes
FinCEN insta a los bancos a reportar esquemas de empleo ilegal de inmigrantes
Image: Investing
La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha instado a las instituciones financieras a monitorear y reportar actividades sospechosas relacionadas con el empleo ilegal de trabajadores no autorizados, destacando los riesgos de fraude y el impacto en la economía. Se identifican 18 indicadores de alerta para facilitar la detección.
- 01FinCEN emitió un aviso conjunto con otras agencias para combatir el empleo ilegal de trabajadores no autorizados en EE.UU.
- 02Los empleadores que contratan trabajadores no autorizados pueden distorsionar el mercado laboral y evadir impuestos.
- 03En 2025, se reportaron más de $2,500 millones en actividades sospechosas relacionadas con el fraude en impuestos sobre nóminas.
- 04Los esquemas de empleo ilegal pueden financiar organizaciones criminales transnacionales involucradas en actividades delictivas.
- 05FinCEN proporciona 18 indicadores de alerta para ayudar a las instituciones financieras a identificar actividades sospechosas.
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La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un aviso instando a las instituciones financieras a monitorear y reportar actividades sospechosas relacionadas con el empleo ilegal de trabajadores no autorizados. Este aviso, publicado en colaboración con varias agencias, destaca cómo los empleadores que contratan a estos trabajadores pueden obtener ventajas competitivas injustas, reducir salarios y contribuir al robo de identidad y evasión fiscal. Un caso de estudio mencionado revela un esquema que costó más de $38 millones a Estados Unidos. Además, el aviso subraya que los trabajadores no autorizados a menudo utilizan números de la Seguridad Social falsos y otros documentos para acceder a empleos y beneficios. FinCEN también señala que el uso de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) en lugar de un número de la Seguridad Social debe ser tratado con mayor precaución. Para ayudar a las instituciones financieras, se han proporcionado 18 indicadores de alerta que pueden facilitar la identificación de estas actividades ilegales.
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El aviso de FinCEN puede afectar a los empleadores y trabajadores en sectores que dependen de mano de obra no autorizada, así como a las instituciones financieras que deben ajustar sus prácticas de monitoreo.
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