प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है, जो कि 2002 के पीएमएलए के तहत चलाए गए तलाशी अभियान का हिस्सा है। संजीव अरोड़ा की कंपनी, हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड, ने ईडी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उनके द्वारा निर्यात किए गए सभी मोबाइल फोन असली हैं और IMEI नंबर पहले से सक्रिय हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि उसने मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात का कारोबार शुरू किया था, जो भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत बढ़ रहा है। कंपनी के अनुसार, उन्होंने 44 हजार से ज्यादा मोबाइल फोन और उपकरण विदेश भेजे हैं, जिनमें एप्पल और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि सभी लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए हैं और किसी भी स्तर पर अवैध लेनदेन नहीं हुआ। विवादित टैक्स राशि पहले ही जमा करवाई जा चुकी है और मामला अपीलीय प्राधिकरण में लंबित है।